証券用語集

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借名取引

読み
しゃくめいとりひき
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コンプライアンス

 借名取引とは、証券取引などで取引者本人以外の名義を使用して行う取引のことです。
 口座名義人ご本人の口座での取引であっても、家族の方など口座名義人と異なる方の資金で取引を行った場合も借名取引と見なされることがありますのでご注意ください。
 
 借名取引は、脱税やマネー・ローンダリング(資金洗浄)といった行為を招く可能性があり、また、相場操縦や内部者取引といった不公正取引に利用される可能性があるので、法令諸規則等により禁止されています。
 
 なお、トレジャーネットでは口座名義人ご本人様以外の方がお取引を行っている疑いがある場合には、お取引を制限させていただく場合がありますのでご理解をお願いいたします。

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