約款・規程等

外国PEPsについて

むさし証券

トレジャーネットでは、以下に記載する外国政府等において重要な公的地位にある方（過去にその地位にあった方）及びその家族の方（以下「外国PEPs」といいます。）につきましては、口座開設をお受けできません。口座登録後にお客様が外国PEPsに該当することが判明した場合、外国PEPs該当の職に就任された場合は、速やかにトレジャーネットでのお取引を解消していただきます。
外国PEPsに該当する方は、必ず、自己申告をお願いします。

【外国PEPs】

①外国の元首及び過去外国元首であった方
②外国政府等で重要な地位を占める方で以下に該当する方及び過去に当該地位であった方
- 日本国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
- 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 日本国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員（日本国における沖縄振興開発金融公庫等の政府系金融機関等のような、外国において公共性と信用力を有する法人が想定される）
③①及び②の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある方を含む）、父母、実子及び兄弟姉妹、配偶者の父母又は実子以外の子

トレジャーネットでは、お客様が外国PEPsに該当するかどうか、以下のいずれか又は複数の方法で確認をさせていただきます。

①お客様、口座開設お申込みの方の自己申告
②インターネット等の公刊情報を活用して確認する方法
③民間のデータベース等を活用して確認する方法